RICICLAGGIO E REIMPIEGO DI PROVENTI ILLECITI
XXI Secolo (2009)
Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti
Alfonso Maria Stile
Definizione
Il concetto di riciclaggio è tutt’altro che univoco. Anche se in questa sede è escluso ogni riferimento agli svariati oggetti [...] del terrorismo) sia tenuto a rapportare i sospetti alle FIU (Financial Intelligence Units; in italiano UIF, Unità di Informazione Finanziaria).
Le UIF sono strutture regolamentate in Europa a livello comunitario e come tali introdotte negli Stati ...
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CATEGORIA:
DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE
Mercato unico digitale
Diritto on line (2016)
Giuseppe Simeone
Abstract
Si esamina la strategia europea di creare un mercato unico digitale, basata su tre pilastri fondamentali, e gli obiettivi ad oggi raggiunti ai fini della sua attuazione.
La [...] Stati membri), notificando tale decisione per iscritto direttamente alla Commissione. Gli Stati membri dovranno stabilire una propria «Unità di informazione sui passeggeri» (UIP) (artt. 4 e ss.) per raccogliere i dati PNR dalle compagnie aeree. Le ...
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CATEGORIA:
DIRITTO CIVILE
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Libro dell'anno del Diritto 2015
Vedi Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo dell'anno: 2014 - 2015 - 2016
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Sara De Vido
Con il presente contributo si intende fornire, [...] 212/11, Jyske Bank Gibraltar c. Administración del Estado, par. 62.
14 Clemente, C., L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio, 11.06.2014, Roma, Audizione alla Commissione d ...
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CATEGORIA:
DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Libro dell'anno del Diritto 2016
Vedi Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo dell'anno: 2014 - 2015 - 2016
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Sara De Vido
Gli attentati terroristici dell’ultimo anno [...] raccolte devono essere accessibili senza restrizione alcuna alle autorità competenti e alle Unità di informazione finanziaria (UIF); ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela; a qualunque persona che possa dimostrare ...
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CATEGORIA:
DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE
lavoro
Enciclopedia on line
In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto [...] di comunicare per iscritto al lavoratore, entro 30 giorni dall’assunzione, una serie di informazioni unità di misura del l. è l’erg (unità coerente). Nel sistema pratico, oltre al chilogrammetro, kgm (unità coerente), sono stati usati come unità di ...
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Roma
Enciclopedia on line
Città del Lazio, capitale della Repubblica Italiana; capoluogo di regione e città metropolitana (Comune di 1.287,4 km2 con 2.813.365 ab. nel 2021).
Il problema dell’etimologia del nome di Roma si era presentato [...] (390), non si dispone di informazioni attendibili, salvo che su singoli momenti. La serie dei ‘Sette re di Roma’ (Romolo, Numa di comando militari. Le capacità personali di Teodosio gli permisero di controllare gli eventi e di imporre un’unità di ...
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CATEGORIA:
ARTE E ARCHITETTURA PER CONTINENTI E PAESI
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MUSICA PER CONTINENTI E PAESI
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TEATRI NAZIONALI
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TEATRO NELLA STORIA
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EUROPA
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ITALIA
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GEOLOGIA PER REGIONI E PAESI
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MUSEI
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ISTITUZIONI ENTI MINISTERI
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ISTITUZIONI
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ISTITUZIONI E ORGANISMI RELIGIOSI
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STORIA ANTICA
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STORIA CONTEMPORANEA
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STORIA PER CONTINENTI E PAESI
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ARCHIVISTICA BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
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ISTITUTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
sistema
Enciclopedia on line
sistema Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro e con l’ambiente esterno, reagisce o evolve [...] unità).
S. di unità di misura che prende a base delle unità di lunghezza il metro, di area il metro quadrato, di di controllo cibernetico che procede, in linea ascendente, per contenuto di informazione e, in linea discendente, per contenuto di ...
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CATEGORIA:
ANATOMIA MORFOLOGIA CITOLOGIA
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SISTEMATICA E FITONIMI
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TEMI GENERALI
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CHIMICA FISICA
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CHIMICA INORGANICA
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FISICA MATEMATICA
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METROLOGIA
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OTTICA
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ALGEBRA
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ANATOMIA
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ORGANISMI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO
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METODI TEORIE E PROVVEDIMENTI
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MONETAZIONE
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DOTTRINE TEORIE E CONCETTI
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FILOSOFIA DEL DIRITTO
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METAFISICA
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE
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SOCIOLOGIA
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POLITOLOGIA
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MECCANICA APPLICATA
televisione
Enciclopedia on line
televisione Sistema di telecomunicazione destinato alla trasmissione immediata a distanza, per mezzo di un cavo elettrico o di un radiocollegamento, di immagini non permanenti di oggetti fissi o in movimento; [...] , fra i quali: l’obiettività e completezza di informazione, con ampia apertura a tutte le correnti culturali disponibili, una diversa offerta di nuove tipologie di contenuti e di servizi. La t. in chiave di ‘convergenza’, unita a Internet e/o ai ...
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analisi
Enciclopedia on line
Chimica
Generalità
L’a. chimica si occupa dei metodi che permettono di determinare la composizione chimica di un campione. Genericamente ha il significato di scissione in elementi più piccoli e loro esame, [...] in contrapposizione alla sintesi che è un assemblaggio di più elementi in una unità più grande. Viene solitamente suddivisa in a. qualitativa, che fornisce le informazioni che riguardano le specie atomiche, molecolari o i gruppi funzionali presenti ...
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CATEGORIA:
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
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LINGUISTICA GENERALE
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TEMI GENERALI
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STRUMENTI MUSICALI
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CHIMICA ANALITICA
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CHIMICA FISICA
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STRUMENTI
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FISICA MATEMATICA
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ANALISI MATEMATICA
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STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO
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DOTTRINE TEORIE E CONCETTI
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FILOSOFIA DEL DIRITTO
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METAFISICA
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PEDAGOGIA
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BIOGRAFIE
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PSICANALISI
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PSICOLOGIA COGNITIVA
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PSICOLOGIA DELL ETA EVOLUTIVA
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PSICOLOGIA GENERALE
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PSICOLOGIA SOCIALE
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PSICOLOGIA SPERIMENTALE
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PSICOMETRIA
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PSICOTERAPIA
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STORIA DELLA PSICOLOGIA E DELLA PSICANALISI
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ARCHIVISTICA BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
telecomunicazione
Enciclopedia on line
telecomunicazione Nome generico di ogni procedimento che permette di far pervenire a uno o più corrispondenti informazioni di varia natura (documenti scritti o stampati, immagini fisse o mobili, parole, [...] servizi di t. come Internet e distribuzione di video, la quantità di informazioni che l’utente preleva dalla rete è in genere molto maggiore di quella decremento del costo per unità di capacità. Lo sviluppo dei sistemi di trasmissione ottica è dovuto ...
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